Procès Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 juin 2018

Les membres de l’association se sont réunis le 6 juin 2018, conformément à l’article 14 des statuts, sur convocation du Conseil d’administration par son Président datée du 10 mai 2018, au cercle des universitaires, 12 rue Clément 75006 PARIS.

L’AG est présidée par Paul Quilès, Président du Conseil d’Administration.

Il est établi une feuille de présence signée par les membres présents et jointe au présent P.V.

 

 

 

 

 

 

 

Le Président rappelle que l’AG doit délibérer sur l’ordre du jour suivant :

• Rapport moral et d’activité de l’association
• Rapport financier
• Approbation des comptes de l’exercice clos le 31/12/2017et quitus au conseil d’administration
• Affectation du résultat
• Questions diverses

Le Président met à la disposition des membres de l’assemblée les documents relatifs à chacun des points de l’ordre du jour.

Il donne lecture du rapport de gestion ainsi que du rapport spécial puis déclare la discussion ouverte.

Après délibération, il met aux voix les résolutions suivantes :

Première résolution : l’Assemblée, après avoir entendu lecture du rapport d’activité et sur la situation morale de l’Association, décide de l’adopter à l’unanimité, moins une abstention

Deuxième résolution : l’Assemblée, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes clos au 31/12/2017.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité, moins une abstention

Troisième résolution : l’Assemblée donne quitus au Conseil d’administration à l’unanimité.

Quatrième résolution : l’Assemblée décide d’affecter le déficit de l’exercice clos le 31/12/2017 qui s’élève à -2751.73 € au compte report à nouveau.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité, moins une abstention

Questions diverses :

• Composition du conseil d’administration : il est décidé de nommer de nouveaux administrateurs pour atteindre le nombre de 24 membres prévu par l’article 10 des statuts. En conséquence, il est proposé :

– Le renouvellement d’un administrateur dont le mandat vient à échéance : Remy Aufrère.

– L’élection de 5 nouveaux administrateurs en remplacement de 3 membres non candidats au renouvellement de leur mandat (François Matens; Jean Zawada et Helene Vivier-Lellouche)et compte tenu de la création de 2 postes nouveaux : Daniele Jourdain-Menninger, Jacques Graindorge, Patrick Debono, Luc Roger, Jérôme Lambert.

Ces modifications sont approuvées à l’unanimité, moins une abstention.

• Montant de la cotisation : il est décidé de maintenir à 60 € le montant de la cotisation annuelle et de créer une cotisation aménagée pour les étudiants (20€). L’accès gratuit aux colloques est confirmé. S’agissant du prix des diners, il est décidé de le porter à 39 € pour les adhérents et 45 € pour les non adhérents.

Ces modifications sont approuvées à l’unanimité, moins trois abstentions.

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

                Le Président                                                        La secrétaire

Paul Quilès                                                              Dominique Hernu

 

Compte de Résultat 2017

	CHARGES				PRODUITS
			Euros TTC				Euros TTC
	601	Matériel de bureau et informatique	1378,78		726	Cotisations	4800
	6132	Location immobilière	1200		758	Participations dîners	6857
	616	Assurance Axa	1071,86		762	Produit Livret A	248,32
	6185	Frais colloque (transcription actes)	1630,52
	626	Frais postaux et télécommunication	633,01
	6236	Impression actes colloque	634
	6237	Publications (vidéo)	300
	6257	Réceptions (dîners)	8720,7
	66	Charges financières	466,96
	68112	Dotation amortissement mat. informat.	460
		Total	14657,1			Total	11905,32
		Déficit	-2751,73
			11905,32				11905,32